王府井:王府井第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－063
王府井集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年11月1日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024
年 11 月 11 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11
人，实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．通过公司高级管理人员 2023 年度薪酬及延期激励发放方案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事尚喜平、周晴、杜建国对本议案回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．通过关于制定《内部控制与风险管理制度》的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024 年 11 月 12 日