新赣江:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-088
江西新赣江药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张爱江先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司
股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟以权益分派实 施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.5 元(含税)。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号:2024-089）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容
详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-091）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江西新赣江药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日