承德露露:2024年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024-
054
承德露露股份公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（周一） 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任
意时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长梁启朝先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东共 492 人，代表股份537,922,798 股，占公司有表决权股份总数的 51.1064％。其中：
出席现场会议的股东 10 人，代表股份 452,191,270 股，占公司有
表决权股份总数的 42.9613％；
通过网络投票的股东 482 人，代表股份 85,731,528 股，占公司有
表决权股份总数的 8.1451％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 487 人，代表股份 87,990,932 股，
占公司有表决权股份总数的 8.3598％。其中：
通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,259,404 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2147％；
通过网络投票的中小股东 482 人，代表股份 85,731,528 股，占公
司有表决权股份总数的 8.1451％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了以下提案：
提案 1.00 关于回购部分社会公众股份方案的议案
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
提案 1.01 回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意 534,579,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3784％；反对 3,271,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6082％；弃权 72,032 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 84,647,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2002％；反对 3,271,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7180％；弃权 72,032 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0819％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案 1.02 回购股份的方式
总表决情况：

同意 534,578,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3783％；反对 3,271,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6082％；弃权 72,732 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 84,646,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1994％；反对 3,271,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7180％；弃权 72,732 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0827％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案 1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
总表决情况：
同意 534,243,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3160％；反对 3,541,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6583％；弃权 137,832 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意 84,311,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8186％；反对 3,541,382 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0247％；弃权 137,832 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1566％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案 1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意 533,810,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2356％；反对 4,039,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7510％；弃权 72,032 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 83,878,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3268％；反对 4,039,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5913％；弃权 72,032 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0819％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案 1.05 回购股份的资金来源

表决情况：
同意 533,342,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1485％；反对 4,460,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8291％；弃权 120,432 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 83,410,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7943％；反对 4,460,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0689％；弃权 120,432 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案 1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 533,779,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2298％；反对 4,045,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7520％；弃权 98,254 股（其中，因未投票默认弃权 10,422 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意 83,847,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.2912％；反对 4,045,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5971％；弃权 98,254 股（其中，因未投票默认弃权 10,422 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1117％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案 1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意 533,786,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2310％；反对 4,037,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7505％；弃权 99,554 股（其中，因未投票默认弃权 6,222 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 83,854,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2986％；反对 4,037,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5882％；弃权 99,554 股（其中，因未投票默认弃权 6,222 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1131％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、贺维
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《承德露露股份公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年十一月十二日