道道全:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【050】
道道全粮油股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2024 年 10 月 28 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 8 日
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至
2022年 12 月 5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元募集
资金全部归还至募集资金专户。
2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2023 年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00万元募集
资金全部归还至募集资金专户。
2023 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2024 年 11 月 8 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 11,000.00
万元募集资金全部归还至募集资金专户。
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过
12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
监 事 会
2024年 11 月 12日