盐田港:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-47
深圳市盐田港股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 11 日下午 14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）
9:15—15:00 期间的任意时间。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 475 人，代表股份 3,572,121,653 股，占
上市公司总股份的 83.3493％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,554,399,736 股，占上
市公司总股份的 82.9358％。
通过网络投票的股东 472 人，代表股份 17,721,917 股，占上市公司总
股份的 0.4135％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 473 人，代表股份 17,722,017 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4135％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 472 人，代表股份 17,721,917 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4135％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资规模调整的提案
总表决情况：
同意 3,571,043,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698％；反对 650,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权 427,419 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意 16,644,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9183％；反对 650,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.6699％；弃权 427,419 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4118％。
本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师姓名：黄圆丽、王成昊
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日