贵航股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-034
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 11 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本
次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司
二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及费用的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
详见《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-035）。
二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会议案》。
详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 11 日