神马电力:2024年第五次临时股东大会会议资料

证券简称：神马电力 证券代码：603530
江苏神马电力股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议资料
2024 年 11 月

目录

2024 年第五次临时股东大会须知......1
2024 年第五次临时股东大会会议议程......3
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案......5
关于修订《公司章程》的议案......10
江苏神马电力股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
3、公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
4、本次股东大会设两名股东代表和一名监事代表参与计票和监票。
5、出席本次股东大会的人员。
（1）2024 年 11 月 14 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、股东大会会议须知
1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。
股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。
4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
5、 本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表、监事和律师参加计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及上海证券报等法定信息披露媒体上发布。

江苏神马电力股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 20 日 14:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点
江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室
四、见证律师
广东信达律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）主持人介绍本次股东大会会议须知与现场会议出席情况
（二）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（三）主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）股东代表、监事代表和律师参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
基于公司生产经营和长期发展战略，拟新增 2024 年日常关联交易预计额度。
一、本次新增日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体情况如下：
本次增加后 2024 年 1-9 月累 本次增加关联
关联交易 原 2024 年度 本次预计新增
关联人 2024 年预计 计已发生的交易 交易预计额度 关联交易内容
类别 预计金额 金额
金额 金额 的原因
公司向 SSP TRANSMISSORA DE
SSP
向关联方 ENERGIA S.A.销售产品、商品，
TRANSMISSORA 预计新增业务
销售产 0 2,500 2,500 0 主要是复合横担产品、线路复
DE ENERGIA 需求
品、商品 合绝缘子产品以及相关配套产
S.A.
品。

向关联方 Shemar Latam 公司向 Shemar Latam Holding
预计新增业务
销售产 Holding 4,000 3,000 7,000 2,488 Ltda.销售产品、商品，主要是
需求
品、商品 Ltda. 线路复合绝缘子产品。
向关联方 公司向上海神马电力工程有限
上海神马电力 预计新增业务
销售产 0 500 500 293 公司销售产品、商品，主要是线
工程有限公司 需求
品、商品 路复合绝缘子产品。
公司接受上海神马电力工程有
接受关联 限公司提供的劳务，主要是其
上海神马电力 预计新增业务
人提供的 0 400 400 0 为股份公司拓展国内外市场提
工程有限公司 需求
劳务 供的研发和技术服务、经纪代
理服务等相关费用结算。
合计 4,000 6,400 10,400 2,781 / /
注：上表中“2024 年 1-9 月累计已发生的交易金额”未经审