雷科防务:第八届监事会第一次会议决议公告
公告时间:2024-11-08 19:20:42
证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-055
债券代码:124012 债券简称:雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2024年11月8日以现场、即时通讯工具等方式发出通知,会议于2024年11月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
公司第八届监事会提名选举陈天明先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次当选之日起至第八届监事会届满之日止。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
1、公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
监事会
2024年11月8日