欧普泰:第四届董事会第三次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-096
上海欧普泰科技创业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王振
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰
科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的参股公司。公司持有欧普泰数字 30%股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简称“壹高峰”）持有欧普泰数字 70%股权。
壹高峰有意将其持有的 70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出资，公司拟 0 元收购欧普泰数字 21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰数字 51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。考虑到公司战略布局和业务发展，公司拟放弃上述壹高峰转让的欧普泰数字 49%股权的优先购买权。出让的剩余股权其他受让方分别为：公司控股股东、董事长、总经理王振先生拟 0元收购欧普泰数字 16%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士拟0元收购欧普泰数字10%的股权，公司董事汤雨香女士拟0元收购欧普泰数字8%的股权，公司核心人员徐利民先生拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权，公司核心人员赵俊先生拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权，江西鼎大新能源有限公司拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
关联董事王振、顾晓红、汤雨香回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
（二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日