中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 11 月 18 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日 9:15-15:00。
会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。
会议出席人：
1、2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的股东大会见证律师。
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
三、选举监票人；
四、审议各项议案，股东提问与解答；
编号 议案内容
1 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
五、股东对上述议案进行投票表决；
六、宣读表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
九、签署股东大会决议，会议记录等；
十、宣布大会结束。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2024 年 11 月 18 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立大会秘书处。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。
六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2024 年 11 月 18 日
议案一：
关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据经营发展需要和实际情况，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下:
一、经营范围变更情况
根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由“一般项目：生命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
二、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照情况如下：
序号 原条款 修订后
1 第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司
的经营范围：一般项目：生命科学 的经营范围：一般项目：医学研究
技术开发；干细胞基因工程产业化； 和试验发展；工程和技术研究和试
以自有资金从事投资活动；国内贸 验发展；人体干细胞技术开发和应
易代理；货物进出口；技术进出口。 用；细胞技术研发和应用；技术服
（除依法须经批准的项目外，凭营 务、技术开发、技术咨询、技术交
业执照依法自主开展经营活动） 流、技术转让、技术推广；人体基
因诊断与治疗技术开发；化妆品批
发；化妆品零售；第一类医疗器械

销售。以自有资金从事投资活动；
国内贸易代理；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。
上述议案已经公司十一届十四次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2024 年 11 月 18 日