泉为科技:关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-107
广东泉为科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月7日召开公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任关欣先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第十一次专门会议审议并同意了上述事项。
关欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
关欣先生联系方式如下：
电话：021-62306166
传真：021-60197573
邮箱：ir@quanweisolar.com
地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室
邮编：200050
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
2024年11月8日
附件：
简 历
关欣，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年9月 至2021年6月，历任华润双鹤药业股份有限公司证券事务代表，广东金刚玻璃股份有 限公司董事会秘书，江西杨氏果业股份有限公司董事会秘书，大连电瓷集团股份有 限公司董事会秘书、副总经理；2021年7月至2023年10月，任扬州佳境环境科技股份 有限公司董办主任。
截至目前，关欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。