韵达股份:公司章程(2024年11月)

韵达控股集团股份有限公司
章 程
2024 年 11 月

目录

目录 ...... 2
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 9
第五章 董事会...... 27
第六章 总经理及高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 38
第八章 财务会计、利润分配和内部审计制度...... 40
第九章 通知和公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、停业、解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 49
第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得注册号为33020020006137的企业法人营业执照。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3063号文件核准，公司实施重大资产重组，并于2017年1月11日取得了宁波市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330200144745634H 的《营业执照》。
第三条公司于2007年2月6日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。
经中国证监会证监许可[2016]3063号文件核准，公司实施重大资产重组，向上海罗颉思投资管理有限公司等14家公司、合伙企业、自然人发行863,365,331股股份，公司总股本由150,000,000股增加至1,013,645,331股，本次非公开发行的股份于2016年12月23日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：
中文名称：韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
英文名称：YUNDA Holding Group Co., Ltd.
第五条公司住所：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号。
第六条公司注册资本为人民币2,899,194,690元。
第七条公司经营期限为100年。
第八条公司的法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（总裁，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁，下同）、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条经营宗旨
使命：通过准确、快捷的服务，传爱心、送温暖，成为受人尊敬、值得信赖的一流快递公司！
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；广告设计、代理；装卸搬运；体育用品及器材零售；家用电器销售；教育教学检测和评价活动；信息技术咨询服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十六条同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为人民币1元。
第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条公司发起人名单、认购的股份数、出资方式和出资时间如下表所示：
序号 发起人 认购的股份数(股) 出资方式 出资时间
1 黄新华 20,868,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
2 华加锋 2,964,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
3 孙雪芬 1,728,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
4 沈嘉祥 1,152,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
5 柳荷波 1,080,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
6 王新建 1,008,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
7 贺 琳 900,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
8 金树建 756,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
9 陈佩民 612,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
10 汪叶萍 576,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
11 杨继芬 468,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
12 孙宁薇 468,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
13 徐建亚 360,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
14 吴浙波 360,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
15 陆建波 252,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
16 陈素银 252,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
17 金菊梅 180,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
18 黄 琦 180,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
19 华双迪 180,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
20 华红丰 144,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
21 屠燕儿 144,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日

22 陈丽琴 144,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
23 张 超 144,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
24 黄龙洙 144,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
25 唐丽萍 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
26 宋海燕 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
27 舒彩燕 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
28 高浩科 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
29 宋小锋 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
30 黄 苏 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
31 陶央群 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
32 华志飞 108,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
33 张淑霞 72,000 净资产和现金 2003 年 1 月 3 日
经中国证监会证监许可【2016】3063号文件核准，公司实施重大资产重组，向上海罗颉思投资管理有限公司等14家公司、合伙企业、自然人发行863,365,331股股份，新发行股份由以下股东认购、认购的股份数、出资方式、出资时间如下：
认购的股份
序号 股东 出资方式 出资时间
数(股)
1 上海罗颉思投资管理有限公司 573,043,201 以股权出资 2016 年 12 月
2 上海丰科投资管理合伙企业 64,355,252 以股权出资 2016 年 12 月
（有限合伙）
3 上海复星创富股权投资基金合 49,570,984 以股权出资 2016 年 12 月
伙企业（有限合伙）
4 上海太富祥川股权投资基金合 41,825,733 以股权出资 2016 年 12 月
伙企业（有限合伙）
5 宁波招银成长拾号投资合伙企 41,825,733 以股权出资 2016 年 12 月
业（有限合伙）
6 聂腾云 37,312,059 以股权出资 2016 年 12 月
7 深圳富海臻界物流二号投资企 11,803,067 以股权出资 2016 年 12 月
业（有限合伙）
8 桐庐韵嘉投资管理合伙企业 9,308,805 以股权出资 2016 年 12 月
（有限合伙）
9 桐庐韵科投资管理合伙企业 7,132,261 以股权出资 2016 年 12 月
（有限合伙）
10 聂樟清 6,117,806 以股权出资 2016 年 12 月
11 陈美香