优宁维:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-086
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
5 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，公司将于 2024 年 11 月 22 日（星
期五）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室
二、会议审议事项：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （6）人
1.01 选举冷兆武先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举许晓萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈韵先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举周寅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举唐敏女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举冷兆文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
2.01 选举石磊先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举金宇超先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 √
表监事候选人的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 √
6.00 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √
本次会议所审议的议案将对中小投资者进行单独计票。
议案 1 和议案 2 均采用累积投票的方式选举，即股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二
次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2024年11月15日（星期五）的上午8:30-11:30
和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 11 月 15 日（星
期五）下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼公司证券事务部，邮编：201314。如
通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：祁艳芳

联系电话：021-38939097
联系地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼
邮编：201314
电子邮箱：ir@univ-bio.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：351166；
投票简称为：优宁投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:3