常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-042
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 719
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,201,396,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.8475
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 2 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人；
3、董事会秘书唐志锋先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：吸收合并江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司并设立分支机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,193,524,652 99.3447 6,113,829 0.5088 1,758,106 0.1465
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
吸收合并江苏丹徒蒙
1 银村镇银行股份有限 921,058,455 99.1525 6,113,829 0.6581 1,758,106 0.1894
公司并设立分支机构
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：吴奕炜、唐铭子
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日