您的位置:股票站 > 最新消息
股票行情消息数据:

中安科:第十一届董事会第二十六次会议决议公告

公告时间:2024-11-05 17:53:43

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2024-091
中安科股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议
于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人。本次会议由董事长吴博文先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》
本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-093)。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》(公告编号:2024-095)。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月六日

ST中安相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29