西高院:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-039
西安高压电器研究院股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
普通股股东人数 179
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 217,597,794
普通股股东所持有表决权数量 217,597,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7340
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 217,111,562 99.7765 466,132 0.2142 20,100 0.0093
2、 议案名称：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,536,613 99.1897 486,832 0.7257 56,670 0.0846
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司 2024 19,70 97.5913 466,1 2.3090 20,100 0.0997
年半年度利润 0,550 32
分配方案的议
案

2 关于公司增加 19,64 97.3076 486,8 2.4116 56,670 0.2808
2024 年度日常 3,280 32
关联交易预计
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 2 涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需回避表决。出席本次股东大会的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决。
2.本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李博、韩金熹
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日