中交地产:关于与合作方共同对项目公司减资的公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-105
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司关于与合作方
共同对项目公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司厦门润悦雅颂房地产有限公司（以下简称“厦门润悦”）目前注册资本 63,000万元，股东构成如下：
股东名称 股比 实缴注册资本金（万元）
中交地产股份有限公司 33.93% 21,375.90
厦门悦丰企业管理咨询有限公司 66% 41,580.00
中雅（深圳）咨询管理合伙企业 0.07% 44.10
（有限合伙）
合计 100% 63,000
现根据厦门润悦实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，各股东方协商将厦门润悦注册资本由 63,000 万元减至 100 万元，公司将收回投资款 21,341.97 万元，厦门悦丰企业管理咨询有限公司收
回投资款 41,514 万元，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）收回投资款 44.03 万元。厦门润悦各股东已形成决议文件通过本次减资事宜。
本次减资完成后，厦门润悦股东构成如下：
股东名称 股比 实缴注册资本金（万元）
中交地产股份有限公司 33.93% 33.93
厦门悦丰企业管理咨询有限公司 66% 66
中雅（深圳）咨询管理合伙企业 0.07% 0.07
（有限合伙）
合计 100% 100
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，上述减资事项在公司总裁办公会议审议权限内，本次减资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。
本次减资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）厦门悦丰企业管理咨询有限公司
注册资本：100 万元
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1801-15
单元
成立日期：2019 年 6 月 11 日
法定代表人：李剑峰
经营范围：企业管理咨询。
资有限公司持有 5%股权。
实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
厦门悦丰企业管理咨询有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。
（二）中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）
出资额：500 万元
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：2018 年 12 月 19 日
执行事务合伙人：任晓峥
经营范围：一般经营项目是：企业管理信息、商务信息查询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：
股东构成：任晓峥等自然人。
中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，不是公司关联方。
三、减资标的情况
名称：厦门润悦雅颂房地产有限公司
法定代表人：李剑峰
注册资本：63,000 万元
成立日期：2020 年 2 月 6 日
注册地址：厦门市集美区杏林南路 33 号 547 室

主营业务：房地产开发经营。
股东构成：公司持有 33.93%股权，厦门悦丰企业管理咨询有限公
司持有 66%股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有
0.07%股权。
经营情况：厦门润悦经营情况正常，所开发的中交国贸鹭原项目
占地面积 36,204 平方米，计容建设面积 126,000 平方米，项目于 2020
年 4 月开工，业务发展正常，截止目前，项目所有业态均已全部售罄
并全部交付。
厦门润悦最近一年及一期的财务指标如下：
单位：万元
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2023 年 12 月 末 144,336.85 7,952.11 136,384.74 0 9,664.46 6,701.9
/2023 年 1-12 月
2024 年 9 月末/2024 77,268.48 5,692.57 71,575.91 0 1,715.23 1,191.16
年 1-9 月
四、减资相关情况
厦门润悦各股东方经友好协商，已形成关于减资事宜的决议文件，决议主要内容如下：厦门润悦注册资本由63,000万元减至100万元，
减资后，股东厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有厦门润悦 66%的股
权（认缴注册资本 66 万元）,以货币形式出资；股东中交地产股份有
限公司持有厦门润悦 33.93%的股权（认缴注册资本 33.93 万元）,以
货币形式出资；股东中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持
有厦门润悦 0.07%的股权（认缴注册资本 0.07 万元）。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次减资有利于各股东方实现资源优化集中管理；各股东方按持
股比例减资，减资公平、对等；减资完成后公司对厦门润悦持股比例未发生变化，不会影响公司财务报表合并范围；厦门润悦项目开发接近尾声，本次减资不会对公司财务状况形成重大影响。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日