景津装备:景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料(603279)

景津装备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料
（603279）
二〇二四年十一月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5议案一：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案...... 7议案二：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记的议
案...... 11议案三：关于修订《景津装备股份有限公司股东大会议事规则》的议
案...... 34议案四：关于修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》的议案
...... 40议案五：关于修订《景津装备股份有限公司监事会议事规则》的议案
...... 45
景津装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《景津装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本须知如下：
一、各股东及股东授权代表应按照本次股东大会会议通知中会议登记方法办理参加会议手续。股东及股东授权代表在会前办理参加会议手续，证明文件不齐的，谢绝参会。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、股东及股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

景津装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2024 年 11 月 1 日
三、现场会议地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1厂区会议室
四、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、投票规则：本次股东大会同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、召集人：公司董事会
七、主持人：董事长姜桂廷先生，或受半数以上董事推举的董事
八、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员
九、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；股东及股东授权代表同时递交股票账户卡或持股凭证、身份证明材料（授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格；
2、公司董事长姜桂廷先生主持会议，如董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持会议。会议主持人宣布公司 2024 年第二次临时股东大会开始，并公布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、宣读议案，与会股东进行审议；
5、股东及股东授权代表发言质询；
6、相关人员解释和说明；
7、与会股东进行投票表决，并填写《表决票》；
8、休会，统计表决结果；
9、宣布表决结果；
10、主持人宣读会议决议；
11、见证律师宣读法律意见；
12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
13、主持人宣布会议闭幕。
景津装备股份有限公司
二○二四年十一月十一日
议案一
关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，结合公司评估结果，并对其以前年度工作进行评估后，同意并向公司董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
根据董事会审计委员会提议，董事会同意并向股东大会提议续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年度中审众环拟收取财务与内部控制审计服务费用为
人民币 110 万元，其中财务审计费用 100 万元，内部控制审计费用 10 万元。公
司 2024 年财务与内部控制审计费用较上一期减少 5 万元。
附件：《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》
具体 内 容 详 见 2024 年 10 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《景津装备股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《景津装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过。
公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，结合公司评估结果，并对其以前年度工作进行评估后认为：中审众环在 2023 年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计及内控审计工作；中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计要求；中审众环每
年均按业务收入购买职业责任保险并补充计提职业风险金，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分；在对公司审计期间，工作勤勉尽责，能够实事求是的发表审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；公司拟续聘中审众环不存在损害公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津装备股份有限公司
二○二四年十一月十一日
附件
关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
基本情况的说明
一、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83
万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批
发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。景津装备同行业上市公司审计客户家数为 4 家，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3
年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、
自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、
行政监管措施 24 人次。
（二）项目信息
中审众环承做公司 2024 年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
1、项目合伙人及签字注册会计师
项目合伙人/签字注册会计师：谢卉，1998 年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019 年起开