光智科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-093
光智科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议通知已于2024年10月31日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2024年11月1日以通讯方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决 方式出席会议董事7名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建 军、刘广民。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》
公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及生产经营需 求，公司对已经审议通过的议案内容进行了修订，修订后的具体内容详见公司 同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024- 095）。
本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案
时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
（二）审议通过《关于取消将〈关于增加2024年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》
公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及生产经营需求，公司对已经审议通过的议案内容进行了修订，因此取消将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）公司2024年第十一次独立董事专门会议审核意见。
特此公告！
光智科技股份有限公司
董事会
2024年11月1日