*ST九有:关于追认关联方并确认关联交易的公告

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-101
湖北九有投资股份有限公司
关于追认关联方并确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次追认的关联交易事项系 2020 年湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）受赠亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称“亳州纵翔”）90%股权资产，受赠股权资产价值 63,973,167.75 元，该事项尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司第八届董事会第七次会议、2020 年第五次临时股东大会决议通过受赠亳
州纵翔 90%股权资产的议案，2020 年 12 月 11 日，公司披露了《深圳九有股份有
限公司关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司 90%股权资产的公告》（公告编号：临 2020-156），公司与张东旗、亳州纵翔签订了《股权转让协议》，根据该协议亳州纵翔唯一股东张东旗拟将其合法持有的亳州纵翔 90%股权无偿转让给公司，公司拟受让张东旗持有的上述亳州纵翔股权。本次转让性质为无偿赠与，对价为人民币零圆。
根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖 1602 民初 15060 号民事判决
书和安徽省亳州市中级人民法院（（ 2024）皖 16 民终 1347 号民事判决书内容以及
上海证券交易所于 2024 年 7 月 31 日向公司发出的《（ 关于*ST 九有控股孙公司涉
及重大诉讼有关事项的监管工作函》有关要求，公司核查并对前期捐赠事项重新梳理，经核实，前期捐赠时亳州纵翔名下相关房产实际购买人和亳州纵翔股权捐
赠人为李明。因李明在 2020 年 12 月 10 日过去 12 个月内曾担任公司董事长及
总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，追认上述无偿捐赠亳州纵翔 90%股权事项为关联方捐赠。
（二）关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于追认关联方并确认关联交易的议案》，对相关事项进行追认。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需要提交股东大会审议。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方关系介绍
因李明先生在 2020 年 12 月 10 日过去 12 个月内曾担任公司董事长及总经
理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，李明先生为公司关联人。
（二）关联人基本情况
1、姓名：李明
2、性别：男
3、国籍：中国
4、住所：北京市朝阳区高碑店
三、关联交易主要内容和定价政策
本次交易为李明向公司无偿赠与亳州纵翔 90%股权，对价为人民币零圆。亳州纵翔拥有位于安徽省阜阳市颍泉区双河路 200 号安徽泰睿国际建材家居生活广场 S2#商业楼物业（共 179 套房地产），公司受让股权的实际交割日可辨认净资产公允价值为 63,973,167.75 元。
四、本次追认的关联交易对公司的影响
本次追认的关联交易将会对公司 2020-2023 年度合并及公司财务报表、2024年第一季度、半年度及第三季度合并及公司财务报表造成影响。（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（（ www.sse.com.cn）的《（ 关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-102））。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日