东和新材:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-069
辽宁东和新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电话，微信方式
发出
5.会议主持人：董事长毕胜民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
辽宁东和新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日