晶科科技:关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的公告

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-096
晶科电力科技股份有限公司
关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次日常关联交易系公司业务发展需要而发生，交易定价客观、公正、合理，
不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本
公司及非关联股东利益的情形。
因业务发展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）的下属公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“晶科储能”）的建筑物屋顶，建设 12MW 工商业屋顶分布式光伏电站项目（以下简称“工商业光伏电站项目”），项目所发电量优先出售给晶科储能使用，预计项目 25 年运营期涉及的关联交易总金额不超过 26,281 万元。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，以 3票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》，同意公司下属公司按约定价格租赁关联方建筑物屋顶用于建设工商业光伏电站项目，并按约定价格将该项目所发电量优先出售给关联方使用。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

工商业光伏电站项目建成后运营期为 25 年，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，每三年重新履行相关决策程序和披露义务。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：
公司本次日常关联交易主要是关于工商业光伏电站项目与关联方发生的售电业务及屋顶租赁业务，关联交易定价遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本交易的实施有利于公司提高分布式光伏电站的运营规模，提升盈利能力，符合公司业务发展方向和实际业务需要。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况
如下：
单位：人民币万元
交易 2024 年度 2024 年 1 月至 9 月
类别 关联方 关联交易内容 预计金额 实际发生额
（未经审计）
采购 晶科能源及其子 采购组件、支架 65,000.00 35,450.84
原材 公司 采购储能设备 20,000.00 4,363.43
料 小 计 85,000.00 39,814.27
晶科能源及其子 17,218.09 9,866.18
公司 屋顶分布式电站的售
销售 斯沃德教育科技 电交易（注 1）
商品 股份有限公司 - 19.55
小 计 17,218.09 9,885.73
JinkoSolar 电站托管服务 696.00 517.15
Holding Co.,Ltd
提供 储能充放电服务（注 735.67 574.48
劳务 晶科能源及其子 1）
公司 售电服务等电力市场 2,100.00 2,108.33
化交易相关服务

变电站运维服务（注 - 134.63
2）
节能改造服务 820.00 258.96
小 计 4,351.67 3,593.55
晶科能源及其子 租赁办公场地 1,250.00 345.44
租赁 公司 租赁厂区屋顶（注 1） 930.48 801.73
房产
小 计 2,180.48 1,147.17
合 计 108,750.24 54,440.72
注：
1、上表所列的2024年度日常关联交易预计，包括公司2023年第六次临时股东大会审议批准的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，以及其他已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下的2024年度预计发生额。
2、2024年5月，公司分别与关联方晶科能源下属公司玉环晶科能源有限公司、安徽晶科能源有限公司签署《业务外包合同》，由公司为上述关联方指定的变电站提供运维服务，服务费分别为150.5万元、160万元，服务期均为1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述关联交易金额在总经理决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁关联方合法持有的建筑物屋顶用于建设12MW工商业光伏电站项目，项目所发电量优先出售给关联方使用，预计项目运营期内发生的关联交易总金额不超过26,281万元，具体如下：
单位：人民币万元
关联方 交易类别 关联交易内容 预计 25 年运营期
交易总额
销售商品 售电交易 23,281
浙江晶科储能有限公司
租赁房产 租赁厂区屋顶 3,000
合 计 26,281
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：浙江晶科储能有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91330481MACH1XP84W

法定代表人：周方开
注册资本：100,000 万元人民币
成立时间：2023 年 4 月 23 日
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇向心路 8 号
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；专业设计服务；工业设计服务；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东结构：晶科储能科技有限公司持有晶科储能 51.00%股份，海宁心潮投资开发有限公司持有晶科储能 49.00%股权。晶科储能受晶科能源间接控制。
晶科储能最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 190,860.95 240,174.31
负债总额 70,735.14 129,417.47
资产净额 120,125.81 110,756.84
资产负债率（%） 37.06 53.88
项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经