国义招标:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-083
国义招标股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长王卫
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》
国义招标股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日