航天发展:董事会决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-033
航天工业发展股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保 证信息披露内 容的真实、准确、完整 ，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议
于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日
以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司组织机构及职责调整方案的议案》
为进一步聚焦主责主业，增强资源配置，结合工作实际，优化调整公司本部有关部门机构编制及职责，取消产业发展部设置，将产业发展职能并入资产运营部，将资产运营部更名为“资产管理与产业促进部”；将国际化经营职能并入科研质量部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司“三重一大”决策制度实施办法（修订版）》
为进一步规范决策行为、强化执行监督，推动中国特色现代企业制度优势更好转化为治理效能，对《公司“三重一大”决策制度实施办法》（以下简称《实施办法》）进行修订。《实施办法》进一步明确了“三重一大”事项范围、各主体的决策权限、“三重一大”事项决策程序、决策作出后实施要求，以及监督检
查、责任追究等内容，推动决策的科学性、民主性、规范性持续提高。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司董事会授权管理办法》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则（修订版）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司信息披露事务管理办法（修订版）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对有关制度进行整合、完善，废止部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 废止原因
1 《航 天工业发 展股份 有限 公司重大 事项事
前咨询制度》
2 《航 天工业发 展股份 有限 公司重大 信息保 有关内容 整合 至《航 天工业发展 股份
密制度》 有限公司信息披露事务管理办法》。
3 《航 天工业发 展股份 有限 公司重大 信息内
部报告制度》
《航 天工业发 展股份 有限 公司接待 与推广 2023 年 4 月 20 日修订印发的《航天发
4 工作制度》 展投资者 关系管理制 度》中已包 含制
度有关内容。
《航 天工业发 展股份 有限 公司董事 会审计 有关内容 整合 至《航 天工业发展 股份
5 委员会工作规程》 有限公司董事会审计委员会实施细
则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 31 日