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广厦环能:第四届监事会第三次会议决议公告

公告时间:2024-10-30 19:40:01

证券代码:873703 证券简称:广厦环能 公告编号:2024-108
北京广厦环能科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙文浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合公司 2024 年 1-9 月经营情况,公司编制了
2024 年第三季度报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-109)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日

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