辰光医疗:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-088
上海辰光医疗科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 13 时
2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22
日以书面和电话形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所
官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-089)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日