辰光医疗:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-087
上海辰光医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 上午 9 时
2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22
日以书面和电话形式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长 王杰先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所
官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-089)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》及全套文件；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日