山西证券:监事会决议公告

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-032
山西证券股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024年10月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事
会第十六次会议的通知及议案等资料。2024 年 10 月 30 日，本次会
议在山西省太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。
会议由监事会主席焦杨先生主持，本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人（其中，现场出席的有焦杨监事长、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事；视频参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事），公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
监事会审核意见如下：1、《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2、《公司 2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营管理
和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《山西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（二）审议通过《公司 2024 年前三季度利润分配预案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：《公司 2024 年前三季度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西证券股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日