二六三:董事会决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-061
二六三网络通信股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年10月30日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024
年 10 月 25 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元，期限1年。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日