嘉麟杰:董事会决议公告

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-046
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董
事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李磊先生因个人工作原因缺席会议，书面委托独立董事闫兵先生代理出席和表决，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）。
具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日