佳先股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-063
安徽佳先功能助剂股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面结合通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长李兑
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。具体
详 见 公 司 于 10 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日