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中捷资源:监事会决议公告

公告时间:2024-10-30 18:51:52

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2024-070
中捷资源投资股份有限公司
第八届监事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 10 月 25
日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第八次(临时)会议。
2024 年 10 月 30 日公司第八届监事会第八次(临时)会议以通讯表决的方
式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,发出表决票 3 张,收回有效
表决票 3 张,本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年第三季
度资产转销的议案》。
详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年第三季度资产转销的公告》(公告编号:2024-071)。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2024 年第三季度报
告》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn)上的《 2024 年第三季度报告》( 公告编号:2024-072)。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

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