龙竹科技:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-076
龙竹科技集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对《2024 年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元
（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
龙竹科技集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日