张家港行:董事会决议公告

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-036
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七次会
议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在张家港市双山岛召开，以现场加视频会
议表决方式进行表决。公司应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《行长室 2024 年三季度业务经营报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案；
公司 2024 年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于《2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于立足港城，提升本异地机构管理和经营质效的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订《并表管理办法》的议案；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于修订《新闻发言人制度》的议案；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2024 年三季度内部审计工作报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《内部审计中长期工作规划》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于优化 2024 年度审计项目的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《2024 年三季度全面风险管理报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订恢复与处置计划的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日