双元科技:第二届董事会第六次会议决议公告
公告时间:2024-10-30 18:45:26
证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2024-050
浙江双元科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会
议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出,
各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为:公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江双元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日