棕榈股份:董事会决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-093
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。
会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《“三重一大”决策制度实施办法》。
修订内容前后对照表详见附件 1。
修订后的《“三重一大”决策制度实施办法（2024 年修订）》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件 1：
《“三重一大”决策制度实施办法》修订前后对照表
序号 修订前 修订后
第四条 重大决策事项，是指公司依照《中华人民共和国公司法》《中 第四条 重大决策事项，是指公司依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》
及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括： 及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括：
（四）由总经理办公会审议和决定的事项 （四）由总经理办公会审议的事项
审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、投 审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、投
资方案、预算与决算方案；决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方 资方案、预算与决算方案；决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方
案；审议公司内部管理机构设置和调整方案；审议分支机构设立、注销； 案；审议公司内部管理机构设置和调整方案；审议分支机构设立、注销；
1 审议公司的基本管理制度、审议涉及公司合并、分立、解散、清散、变 审议公司的基本管理制度、审批公司一般管理制度或部门规章；审议涉
更公司形式、重大收购、收购本公司股票、兼并重组等事项；审议公司 及公司合并、分立、解散、清散、变更公司形式、重大收购、收购本公
的利润分配方案和弥补亏损方案；审议公司增加或者减少注册资本、发 司股票、兼并重组等事项；审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
行债券或其他证券及上市方案；审议股权激励计划和员工持股计划；审 审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；审
议变更募集资金用途事项；审议公司会计事务所的聘用及解聘；审议会 议股权激励计划和员工持股计划；审议变更募集资金用途事项；审议公
计政策、会计评估的重大调整；按照《总经理办公会议事规则（试行）》 司会计事务所的聘用及解聘；审议会计政策、会计评估的重大调整；审
应当由总经理办公会决定的其他重大决策事项。 议财务报告及财务报表（半年度及年度）；审议年度定岗定编定员计划，
按照《总经理办公会议事规则》制度应当由总经理办公会决定的其他重
大决策事项。
第五条 重要人事任免事项，是指公司直接管理人员的职务调整和奖 第五条 重要人事任免事项，是指公司直接管理人员的职务调整和奖
2 惩事项。主要包括： 惩事项。主要包括：
(一)中层管理人员（指总部职能部门总监/副总监（不含专业总/副 （一）中层管理人员（总部职能部门总监/副总监）的选聘、任免、调

总监）、区域总经理/副总经理）的选聘、任免、调整及考核； 整及考核；
(二)向控股和参股公司委派的股东代表、董事会成员、监事会成员 （二）向全资、控股、参股子公司及其他需要由公司委派的股东代表，
和经理、财务负责人员的选聘、调整及考核； 董事会成员、合伙企业投资决策委员会成员、监事会成员和经理、财务
(三)分支机构负责人、财务负责人的选聘及调整； 负责人员等董监高的选聘、调整及考核；
(四)评选表彰公司先进集体和个人人选的审定及推荐； （三）分支机构负责人、财务负责人的选聘及调整；
(五)其他重要人事任免和奖惩事项。 （四）评选表彰公司先进集体和个人人选的审定及推荐；
（五）违反党纪和法律法规及相关管理制度的公司人员，需要给予处
分处理的；
（六）其他重要人事任免和奖惩事项。
第六条 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利 第六条 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利
3 能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括： 能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：
（一）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （一）对外投资（含委托理财、对子公司投资、增资、出售股权、转让、
注销、减资等）；
第九条 公司大额度资金运作决策程序 第九条 公司大额度资金运作决策程序
4 （二）对外捐赠、赞助支出由总经理办公会审议，按照公司章程规 （二）对外捐赠、赞助支出由支委会、总经理办公会审议，按照公司
定权限报批后实施。 章程规定权限报批后实施。