埃斯顿:第五届监事会第九次会议决议公告
公告时间:2024-10-30 18:20:53
股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2024-060号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2024 年 10 月
29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号(江宁开发区)公司会议室,以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:
一、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1、公司第五届监事会第九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
监事 会
2024 年 10 月 31 日