燕塘乳业:监事会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-050
广东燕塘乳业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
2024 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯召开。公司监事共 3 人，
全部出席本次会议，其中，监事陈淼女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 31 日
发布在巨潮资讯网的公告。

广东燕塘乳业股份有限公司
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日