燕塘乳业:董事会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-049
广东燕塘乳业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
2024 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场方式召开。公司董事共 9 人，出
席本次会议的董事共 9 人。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 31 日
发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第十七次会议会议决议》；

广东燕塘乳业股份有限公司
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日