哈铁科技:哈铁科技2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-036
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 10 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
普通股股东人数 105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,632,280
普通股股东所持有表决权数量 359,632,280
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.9233
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9233
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称：关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 359,594,861 99.9895 34,919 0.0097 2,500 0.0008
累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 选举郑彦涛先生 359,389,055 99.9323 是
为公司第二届董
事会非独立董事
2.02 选举于雷先生为 359,369,654 99.9269 是
公司第二届董事
会非独立董事
2.03 选举周际先生为 359,371,047 99.9273 是
公司第二届董事
会非独立董事
2.04 选举昝波先生为 359,371,142 99.9273 是
公司第二届董事
会非独立董事
2.05 选举高洪仁先生 359,370,644 99.9272 是
为公司第二届董
事会非独立董事

2.06 选举黄建东先生 359,370,647 99.9272 是
为公司第二届董
事会非独立董事
3、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 选举费继友先生 359,370,838 99.9273 是
为公司第二届董
事会独立董事
3.02 选举张杰女士为 359,370,586 99.9272 是
公司第二届董事
会独立董事
3.03 选举陈雅光女士 359,370,547 99.9272 是
为公司第二届董
事会独立董事
4、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选举张国平先生 359,370,847 99.9273 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
4.02 选举陈岩先生为 359,370,598 99.9272 是
公司第二届监事
会非职工代表监
事
4.03 选举唐敏女士为 359,370,551 99.9272 是
公司第二届监事
会非职工代表监
事
（一） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于哈铁科技 98,39 99.9619 34,91 0.0354 2,500 0.0027
公司聘用 2024 4,862 9
年度会计师事
务所的议案

2.01 选举郑彦涛先 98,18 99.7529
生为公司第二 9,056
届董事会非独
立董事
2.02 选举于雷先生 98,16 99.7331
为公司第二届 9,655
董事会非独立
董事
2.03 选举周际先生 98,17 99.7346
为公司第二届 1,048
董事会非独立
董事
2.04 选举昝波先生 98,17 99.7347
为公司第二届 1,143
董事会非独立
董事
2.05 选举高洪仁先 98,17 99.7341
生为公司第二 0,645
届董事会非独
立董事
2.06 选举黄建东先 98,17 99.7342
生为公司第二 0,648
届董事会非独
立董事
3.01 选举费继友先 98,17 99.7343
生为公司第二 0,839
届董事会独立
董事
3.02 选举张杰女士 98,17 99.7341
为公司第二届 0,587
董事会独立董
事
3.03 选举陈雅光女 98,17 99.7340
士为公司第二 0,548
届董事会独立
董事
4.01 选举张国平先 98,17 99.7344
生为公司第二 0,848
届监事会非职
工代表监事
4.02 选举陈岩先生 98,17 99.7341
为公司第二届 0,599
监事会非职工
代表监事

4.03 选举唐敏女士 98,17 99.7341
为公司第二届 0,552
监事会非职工
代表监事
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2. 本次审议的所有议案对中小投资者分别进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日