可川科技:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-038
苏州可川电子科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
2024 年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-040）及相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第三次会议决议；
2、 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日