麦加芯彩:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-070
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2024 年
10 月 30 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召
开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 10 月 24 日以书面方式通知
了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯
方式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，
监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经董事会审议，同意使用不超过人民币 1 亿元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）和相关文件。
特此公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2024年 10 月 31日