建设银行:建设银行董事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-045
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2024 年 10 月 30 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简
称本次会议）于 2024 年 10 月 30 日在北京以现场会议方式召开。本行于
2024 年 10 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张毅副董
事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，张金良董事长委托张毅副董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年三季度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2024 年三季度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
内容。
二、关于境内优先股股息分配的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行于2017年12月在境内市场发行600亿元人民币境内优先股（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股息分配方案如下：
1. 计息期间：2023 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 25 日
2. 最后交易日：2024 年 12 月 24 日
3. 股权登记日：2024 年 12 月 25 日
4. 除息日：2024 年 12 月 25 日
5. 股息发放日：2024 年 12 月 26 日
6. 发放对象：截至 2024 年 12 月 25 日上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行优 1 股东。
7. 股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 3.57%计算，每股
发放现金股息人民币 3.57 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股为基数，
合计派发现金股息人民币 21.42 亿元（含税）。
8. 扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 3.57 元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
独立董事认为本行境内优先股股息分配方案符合法律法规及《公司章程》相关规定。独立董事同意本项议案。
三、关于《中国建设银行战略规划和战略风险管理办法（2024 年版）》
的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于调整部分资产信用风险计量方法的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于设立中国建设银行（亚洲）股份有限公司泰国代表处的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2024 年第三季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《中国建设银行押品管理办法（2024 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《中国建设银行外部审计管理办法（2024 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于《中国建设银行外部审计信息安全管理办法（2024 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于 2024 年第三季度报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024 年第三季度报告中财务报告及相关财务信息已经本行董事会
审计委员会审核通过。
本次会议审议通过 2024 年第三季度报告。
请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
十一、关于《中国建设银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配清算方案》的议案
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
表决情况请见本公告附件 1。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配清算方案》议案提交股东大会审议。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。
十二、关于《中国建设银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
表决情况请见本公告附件 3。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。
《中国建设银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 4。

十三、关于与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签署《统一交易协议》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为本行与中国建设银行(亚洲)股份有限公司签署《统一交易协议 》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意本项议案。
十四、关于《中国建设银行消费者权益保护工作管理办法（2024 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、关于《中国建设银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法（2024 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法（2024 年版）》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
十六、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次会议决定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）在北京召开本行 2024
年第二次临时股东大会，会议通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

附件 1
关于《中国建设银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配清算方案》
的议案表决情况
事项 有表决权 同意 弃权 反对 备注
票数
董事（2023 年年末在任）
田国立先生 2023 年度薪酬情况 13 13 0 0
张金良先生 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 张金良先生回避
崔勇先生 2023 年度薪酬情况 13 13 0 0
纪志宏先生 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 纪志宏先生回避
邵敏女士 2023 年度薪酬情况 13 13 0 0
田博先生 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 田博先生回避
夏阳先生 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 夏阳先生回避
刘芳女士 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 刘芳女士回避
李璐女士 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 李璐女士回避
钟嘉年先生 2023 年度薪酬情况 13 13 0 0
格雷姆 惠勒先生 2023 年度薪酬情 12 12 0 0 格雷姆 惠勒先生
况 回避
米歇尔 马德兰先生 2023 年度薪酬 12 12 0 0 米歇尔 马德兰先
情况 生回避
威廉 科恩先生 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 威廉 科恩先生回
避
梁锦松先生 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 梁锦松先生回避
詹诚信勋爵 2023 年度薪酬情况 12 12 0 0 詹诚信勋爵回避
2023 年度离任董事
徐建东先生 2023 年度薪酬情况 13 13 0 0
M C 麦卡锡先生 2023 年度薪酬情 13 13 0 0
况

附件 2
中国建设银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2023 年从本行获得的税前报酬情况
是否在
2021-2023年任 股东单
姓名 职务 期激励收入 位或其
他关联
社会保险、企