通达创智:监事会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-050
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以
通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的
监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 3 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监
事会主席黄静主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司 2024年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经审计委员会审议通过。

2、审议议案二《2024 年中期利润分配方案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日