通达创智:董事会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-049
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以
通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通
知于 2024 年 10 月 25 日以书面文件和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的
董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董
事长王亚华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经审计委员会审议通过。
2、审议议案二《2024 年中期利润分配方案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
3、审议议案三《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日