长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-049
宁波长阳科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
普通股股东人数 100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,855,406
普通股股东所持有表决权数量 58,855,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 20.8492
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.8492
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,391,120 99.2111 460,786 0.7829 3,500 0.0060
2、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,391,120 99.2111 460,736 0.7828 3,550 0.0061
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,391,120 99.2111 460,736 0.7828 3,550 0.0061
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司<2024
1 年 员 工 持 股 计 划 1,483,612 76.1648 460,786 23.6556 3,500 0.1796
（草案）>及其摘要
的议案》
《关于公司<2024
2 年员工持股计划管 1,483,612 76.1648 460,736 23.6530 3,550 0.1822
理办法>的议案》
《关于提请公司股
东大会授权董事会
3 办理 2024 年员工持 1,483,612 76.1648 460,736 23.6530 3,550 0.1822
股计划相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、王婷婷
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日