苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-045
江苏苏盐井神股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会
议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭
峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司原聘任会计师事务所已达到最长服务期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标，拟同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报表审计及内部控制审计等业务，聘期一年，年度财务报表审计费用 128 万元、内控审计费用 32 万元。具体内容请查阅上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司关于聘任 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024－048）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 18 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024－049）。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日