和泰机电:董事会决议公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-049
杭州和泰机电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知
于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决
方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先
生、孙闻伯先生、韩灵丽女士、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》
公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn ）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 31 日