和泰机电:监事会决议公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-050
杭州和泰机电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知
于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决
方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事谭涛先生以通讯表决
方式出席会议。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 31 日