中国银行:中国银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-055
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）在北京以现场表决方式召开了 2024 年第十次董事会会议，会议通知于 2024年 10 月 14 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 12 名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事刘晓蕾女士代为表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。本次会议通过了如下议案：
一、2024 年第三季度报告及披露
赞成：13 反对：0 弃权：0
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审批。
详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年第三季度报告。

二、2024 年第三季度第三支柱信息披露报告
赞成：13 反对：0 弃权：0
详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告。
三、董事长、行长和其他高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案
本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。
3.1 董事长 2023 年度薪酬分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为董事长2023 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将董事长 2023 年度薪酬分配方案提交股东大会审议。
葛海蛟先生因利益冲突回避表决。
3.2 执行董事 2023 年度薪酬分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事2023 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将执行董事 2023 年度薪酬分配方案提交股东大会审议。

林景臻先生因利益冲突回避表决。
3.3 其他高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。
四、召开 2024 年第三次临时股东大会
赞成：13 反对：0 弃权：0
上述第 3.1、3.2 项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
另外，本行监事长 2023 年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过，亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见附件。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件
中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员
2023 年度薪酬分配方案
单位：人民币万元
2023 年从本行获得的税前报酬情况 是 否 在
社会保险、企业 2021 年 股 东 单
姓名 职务 任职起止时间 年金、补充医疗 其他货 -2023 年 位 或 其
应付 保险及住房公积 币性收 任期激 他 关 联
年薪 金的单位缴存部 入 励收入 方 领 取
分 薪酬
现任董事、监事、高级管理人员
葛海蛟 董事长 2023 年 4 月起至 2026 否
年 4 月止 68.12 17.19 - 18.58
林景臻 执行董事、 2019 年 2 月起至 2027 否
副行长 年 6 月止 81.23 22.01 - 64.56
张勇 非执行董事 2023 年 6 月起至 2026 是
年 6 月止 - - - -
张建刚 非执行董事 2019 年 7 月起至 2025 是
年 6 月止 - - - -
黄秉华 非执行董事 2022 年 3 月起至 2025 是
年 3 月止 - - - -
刘辉 非执行董事 2023 年 8 月起至 2026 是
年 8 月止 - - - -
师永彦 非执行董事 2023 年 9 月起至 2026 是
年 9 月止 - - - -
楼小惠 非执行董事 2024 年 4 月起至 2027
年 4 月止 - - - - -
廖长江 独立董事 2019 年 9 月起至 2025 是
年 6 月止 45.00 - - -
崔世平 独立董事 2020 年 9 月起至 2025 是
年 6 月止 50.00 - - -
让 路易 独立董事 2022 年 5 月起至 2025 是
埃克拉 年 5 月止 45.00 - - -
乔瓦尼 独立董事 2022 年 7 月起至 2025 是
特里亚 年 7 月止 40.00 - - -

2023 年从本行获得的税前报酬情况 是 否 在
社会保险、企业 2021 年 股 东 单
姓名 职务 任职起止时间 年金、补充医疗 其他货 -2023 年 位 或 其
应付 保险及住房公积 币性收 任期激 他 关 联
年薪 金的单位缴存部 入 励收入 方 领 取
分 薪酬
刘晓蕾 独立董事 2024 年 3 月起至 2027
年 3 月止 - - - - -
2021年11月起至2024
魏晗光 职工监事 年职工代表会议之日 5.00 - - - 否
止
2019 年 5 月起至 2025
贾祥森 外部监事 年召开的年度股东大